抛砖引玉——铭鑫略施小计揪出隐藏债务人

其他信息

债权方属性

中小企业

处置时长

6个月

案件性质

合同纠纷

案件标的额

400万

欠账时间

26个月

案例详细经过:

提醒:为了保护债权人、债务人的隐私,我们把其名称中“字号”等关键字进行了隐藏,所有人物公司名称均为虚拟称号。

 

案件概况:

2023年1月,某广告传媒公司通过企业商会会员推荐,委托我们追收一笔债务。标的 400 万,债权方是一家房地产开发公司。近2年年房地产业很不景气,债务人由于经营不善,面临破产,该笔款项已累计拖欠2年有余,最主要该公司的债务人已名义上失踪,广告公司感到“债无主”的哀叹。

调查研究:

我们 接到委托后对债务公司以及其相关联的公司做调查,目的是查找该公司的其它投资 及应收款项。通过前期资源调查,我们发现一家和债权公司关系密切的B公司,在某三线城市有房地产开发项目投 资,但这家B公司的经营范围却没有房地产开发这一项,我们高度怀疑这家B公司的房地产 项目很有可能与债务人有紧密联系。

介入处置:

我们顺藤摸瓜,来到项目的所在地进行调查,由于是在三线城市,且B公司作为新注册公司,没有可查询的历史信息,可追溯的信息不全,社会资源不多,所以对B公司的调查有一定困难,开始阶段毫无进展。通过侧面迂回打听和查询无收获,铭鑫决定乔装打扮,深入虎穴一探究竟,结果意外获取了一个信 息:该项目的楼盘已接近竣工正在卖楼花。这信息使我们计上心来,于是安排“客户”到 售楼现场,攀谈买房事宜。因近几年房市经济不太景气,加上三线城市经济发展相对落后,买楼的人很少, 门庭冷清。经过一番诚心交流,对方售楼经理表示只要交一万元人民币,就可以和发展商公司签预购 合同。我们随即拿了 1 万元现金,签了一张购楼合同,喜出望外的是,看到发 展商的签章就是债务人。

处置结果:

掌握了这一重要证据,为追收该欠款起了非常关键的作用,找到了债务人,之后的动作就简单多了。到我们找到债务人时,对方已惊出一身冷汗,没有经过2个回合,就答应在2023.6月底之前,还清400万余款。截止发稿日,广告公司已回款92%的余款,并提前付清了铭鑫咨询服务费。感慨我们以“抛砖引玉”之计,以 1 万元的小代价,换取了 400 万元的大收获。

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